Криминалистическая характеристика преступлений экономической направленности

Изучая вопрос криминологической характеристики деяний экономической направленности, необходимо в первую очередь, дать определение указанной категории. Как известно, предметом изучения криминологии как правовой науки выступает преступность в целом, а также причины возникновения и предупреждения преступности, характеристика личности субъекта преступления, способов и средств совершения преступления. Длительное время, среди ученых-правоведов принято выделять наряду с уголовно-правовой характеристикой преступления, также криминологическую характеристику преступлений, которая в отличие от уголовно-правовой характеристики, отвечающей за правильную квалификацию преступлений, исследует и обобщает сведения об особенностях личности преступника в зависимости от вида совершаемого преступления, причинах и условиях, благоприятствующих преступным деяниям и.т.д. [20 c.130].
Вместе с тем, необходимо отметить существенное различие между понятиями криминологической характеристики преступлений и криминологической характеристики преступности, как явления.
Рассмотрим несколько точек зрения на дефиницию криминологической характеристики:
Авторы Большого юридического словаря, предлагают следующее определение, «криминологическая характеристика - это описание свойств, закономерностей, факторов и последствий преступности (отдельного ее рода или вида), а также свойств личности преступника (отдельного ее типа)»[48 c.200].
В.Е. Эминов считает, что под криминологической характеристикой необходимо понимать систему научных и достоверных данных о конкретном виде деяния или группе преступлений, которые используются для предупреждения их совершения [21 c.270].
Н.В. Тарасова считает, что криминологическая характеристика преступности является анализом ее структуры и динамики [23 c.280].
Проанализировав указанные определения, можно сделать вывод, что понятие криминологической характеристики преступлений охватывает совокупность знаний как о криминологической характеристике отдельных видов преступления, так и о группах людей, совершающих данные типы преступлений. Главным отличием данной правовой категории от уголовно-правовой характеристики преступлений является изучение причин и условий возникновения преступности, и направлена в первую очередь на разработку методов и средств ее предупреждения.
Исходя из вышеизложенного, считаем, что в структуре криминалистической характеристики преступлений экономической направленности, необходимо выделить, такие как категории для изучения исследование способов совершения и сокрытия преступления, анализ обстановки предшествующей совершению преступного деяния, сбор и анализ сведений, характеризующих личности преступника, его цели и мотивы совершения преступления.
Важнейшим аспектом криминологической характеристики любого типа преступлений остается способ совершения преступления. Именно его изучение позволяет исследовать содержание деяний, а также выработать эффективный алгоритм расследования таких деяний. Этот тезис в полной мере относится и к экономическим преступлениям [31 c.119].
Способы совершения исследуемого нами типа преступлений включает в себя подготовку, исполнение задуманных преступных действий, а также скрытие совершенного деяния.
В способах совершения экономических преступлений необходимо выделить два важных аспекта, с одной стороны совершение должностного или служебного действия, а с другой стороны нарушение установленного законодательством порядка осуществления предпринимательской, финансовой и иной экономической деятельности по поводу производства, распределения, обмена и потребления материальных благ и услуг.
При этом нарушение норм права, не является характеризующим при выполнении преступных замыслов, так как указанные преступные деяния могут выполняться субъектами также без нарушений норм.
С целью сокрытия преступлений рассматриваемой категории, преступниками маскируется противоправный характер выполняемых действий. Для этого зачастую используются правовые пробелы и коллизии, используются неприменимые к ситуации законы и нормы права, фальсифицируются документы. При этом, необходимо обратить внимание, что многие действия по сокрытию преступления совершаются уже после начала расследования. Также необходимо обращать внимание на тот факт, что при проведении досудебных проверок, могут иметь место случаи коррупционной связи с лицами, осуществляющими данные проверки.
Исследуя понятие способа совершения преступления, нельзя обойти вниманием обстановку в которой совершается преступное деяние. В научной литературе под обстановкой принято понимать совокупность обстоятельств или условий для существования каких-либо действий. Говоря об обстановке совершения преступлений экономической направленности, необходимо отметить присущую ее уникальность и своеобразие, заключающие в том, что решающие значение имеют правила и регламент осуществления полномочий руководящими лицами, в то время как для других типов преступлений характерно наличие особых пространственно-временных аспектов.
Характеризуя места совершения преступлений экономической направленности, необходимо отметить их огромное многообразие, вместе с тем, как показывает практика работы следственных органы, наиболее частое место совершения рассматриваемого вида преступлений – служебные помещения и кабинеты офисов юридических лиц.
Анализируя проблематику времени совершения преступных деяний указанного типа, необходимо обратить внимание, на не специфичность данного признака и низкую значимость при расследовании преступлений. Время совершения преступлений экономической направленности может составлять от нескольких часов до нескольких лет.
Наиболее интересным аспектом для изучения криминологической характеристики экономических преступлений является исследование и анализ специфических свойств личности и характера субъектов преступлений. Важное место в изучении личности преступника, совершающего экономические преступления, занимает исследование лиц, руководящих юридическими лицами. В зависимости от их статуса в системе управления руководящих органов их можно разделить на две большие группы руководители и рядовые исполнители. В свою очередь, первая группа субъектов может быть разделена на руководителей высшего, среднего и низшего уровня.
Давая характеристику субъектами преступлений экономической направленности, необходимо обратить внимание, что данная категория преступников зачастую обладает высокоразвитыми навыками коммуникации, кроме того необходимо отметить хорошее знание психологии отношений и наблюдательности, а также высокую развитость логического мышления. Указанные качества позволяют преступникам вовлекать в совершение преступных деяний иных лиц.
Поскольку указанный тип преступников чаще всего занимают высокие должности, мы можем говорить об их высоком социальном статусе, этим обуславливается факт высокого уровня образованности субъекта преступлений, чаще всего данные лица имеют оконченное высшее образование.
Возрастная характеристика лиц, совершивших преступления, экономической направленности позволяет констатировать положения о криминологической активности различных возрастных групп. Так, среднестатистический возраст лиц, составляет от 30 до 50 лет. По большинству показателей, характеризующих образ жизни, поведение их существенно не отличается от поведения законопослушных граждан. У 70% осужденных хорошие отношения в семьях, они положительно характеризуются по месту работы, имеют достаточный материальный уровень [46 c.12].
Вместе с тем, отличительной особенностью личности преступника является жажда наживы и корысть, а также безусловный правовой нигилизм.
Необходимо обратить внимание, что большинство преступлений экономической направленности совершаются группами лиц

. Исследуя указанный вопрос, необходимо отметить, что преступные связи могут складывать задолго до момента совершения преступления. В самом общем виде данные связи можно охарактеризовать как устанавливаемые и поддерживаемые служебными лицами отношения с целью совместного выполнения в дальнейшем действий, противоречащих интересам государства и общества.
Важнейшим для эффективного розыска преступников является изучение целей и мотивов совершения преступного деяния. Особенностью преступлений экономической направленности является то, что они совершаются всегда с прямым умыслом из корыстной или иной личной заинтересованности. Кроме того, огромную сложность возникает при доказывании именно умысла, поскольку в данном типе преступлений он зачастую сложно отличим от ошибок управления и рискованного ведения бизнеса.
Корыстный мотив выражается в желании преступника приобрести незаконным путем деньги или иные материальные блага. В свою очередь, под иной личной заинтересованностью принято обычно понимать стремление извлечь выгоду неимущественного характера [39 c.85].
Таким образом, криминологическая характеристика преступлений экономической направленности, это система криминалистический значимых сведений о типичных, закономерно связанных между собой элементах определенных категорий преступлений и условиях их совершения
1.3 Понятие организованной преступной группы (сообщества) в российском законодательстве
Несмотря на законодательное закрепление признаков преступного сообщества (ч. 4 ст. 35 УК РФ) и разъяснение Пленумом Верховного Суда РФ их содержания [5], в следственной и в судебной практике наблюдаются разные подходы к определению обязательных и дополнительных признаков преступного сообщества, к отграничению данной формы соучастия от организованной группы.
Примером может быть уголовное дело по обвинению Кузьмина и др. в совершении незаконного оборота драгоценных металлов в составе преступной группы. По материалам дела данную группу отличали такие признаки, как наличие руководителя, распределение технических ролей между участниками группы (водители, сбытчики и.т.д.), соблюдение правил безопасности и конспирации при общении между членами группы, использование единых схем, наличие у участников цели получения дохода от незаконного оборота. Опираясь на эти признаки, органы следствия признали группу преступным сообществом. Однако Новгородский областной суд и Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ указали, что данные признаки характерны для организованной группы и не являются достаточными для признания группы преступным сообществом [6].
В научной литературе также отсутствует единство взглядов на признаки преступного сообщества. Так А.И. Чучаев, Ю.В. Грачева и А.А. Задоян к признакам преступного сообщества относят организованность, структурированность и специальную цель - совершение тяжких и особо тяжких преступлений для получения финансовой или иной материальной выгоды [24  c.90]. В целом соглашаясь с ними, А.В. Черных выделяет такой признак, как единое руководство (в случае объединения организованных групп), а цель подразделяет на промежуточную цель - совершение тяжких или особо тяжких преступлений и конечную цель - получение прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды [43 c.80]. А.Н. Мондохонов, также выделяя такие признаки преступного сообщества, как единое руководство, структурированность и специальная цель, дополняет их набор количественным составом участников и устойчивостью[15 c.7].
Как видно, ряд из перечисленных признаков преступного сообщества прямо указаны в качестве таковых в ч. 4 ст. 35 УК РФ, другие выделяются исходя из доктринального толкования уголовного закона. Последнее, по нашему мнению, приводит к появлению "новых" уголовно-правовых категорий (признаков), вопрос о содержании и, главное, уголовно-правовом значении которых для правоприменительной практики остается открытым.
Не отрицая научную ценность выделенных в теории уголовного права признаков преступного сообщества, предлагаем их дифференцировать на основные и дополнительные признаки. При этом основными будем считать признаки, прямо указанные в ч. 4 ст. 35 УК РФ - необходимые и достаточные для признания группы преступным сообществом; дополнительными - признаки, прямо не указанные в качестве таковых в ч. 4 ст. 35 УК РФ, но вытекающие из смысла уголовного закона и разъяснений высшей судебной инстанции, позволяющие более полно охарактеризовать преступное сообщество и наличие которых лишь с вероятностью, а не с необходимостью свидетельствует о преступном сообществе.
Так, основными признаками преступного сообщества являются 1) форма организации преступной деятельности в виде (а) структурированной организованной группы или (б) объединения организованных групп и 2) цель преступной деятельности в виде совместного совершения тяжких или особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой, или иной материальной выгоды.
На то, что преступное сообщество характеризуется особой формой организации преступной деятельности, обращает внимание Пленум Верховного Суда РФ в п. 3 Постановления от 10 июня 2010 г. N 12 "О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)" (далее - Постановление Пленума от 10 июня 2010 г. N 12). Пленум Верховного Суда РФ отмечает, что преступное сообщество может осуществлять свою преступную деятельность либо в форме структурированной организованной группы, либо в форме объединения организованных групп, действующих под единым руководством.
Структурированная организованная группа - группа, состоящая из функционально и (или) территориально обособленных подразделений, т.е. нескольких подгрупп (звеньев), объединенных единым руководством и взаимодействующих в целях совместного совершения тяжких или особо тяжких преступлений.
Следуя разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ, данная форма преступного сообщества отличается от обычной организованной группы более сложной внутренней структурой (п. 2 Постановления Пленума от 10 июня 2010 г. N 12) или, как отмечается в решениях высшей судебной инстанции по конкретным уголовным делам, признаком структурированности. При отсутствии данного признака государственные обвинители отказываются поддерживать обвинение по ч. 1 ст. 210 УК РФ [7].
Значимость данного признака также подчеркивают представители Следственного департамента ФСКН России и ученые. Н.Ф. Кузнецова, в частности, полагала, что преступное сообщество обязательно должно обладать структурированностью [30 c.10].
Признак структурированности имеет количественный и качественный аспекты.
В количественном аспекте структурированность - сумма частей (подгрупп, звеньев и т.п.) преступного сообщества как целостного образования. В этом ключе структурированная организованная группа должна включать как минимум два структурных подразделения, каждое из которых состоит из двух или более лиц (п. 4 Постановления Пленума от 10 июня 2010 г. N 12). Соответственно, количество участников структурированной организованной группы, включая организатора и руководителя, не может быть менее четырех лиц, что, согласимся с А.Н